Êtes-vous entrer en relations d'affaires, partenariats, acquisitions, investissements immobiliers, ou conclure une transaction sans premier vérifier une identité de sociétés, associés et affiliations ?
La plupart des gens faire et vous n'êtes pas seul. Cependant la plupart des entrepreneurs a encore entrer en relations d'affaires avec curiosité et de questions sans réponse, elles ont au sujet d'une entreprise ou associé d'une société en particulier. Serait-il avantageux pour vous et ou votre entreprise à limiter la responsabilité et le risque en procédant à une diligence raisonnable avant d'entrer dans des relations d'affaires ?
En limitant votre risque et responsabilité, votre entreprise aura beaucoup plus de chances de réussir. En effectuant un simple diligence raisonnable et de développer votre propre profil sur toute personne ou entreprise, vous aurez une bien meilleure compréhension d'une entreprise particulière et ses associés qui est vital pour vos décisions d'affaires. 90 % des informations que vous devez savoir se trouvent en ligne. Il suffit de savoir où chercher et comment pour le chercher. Je vais vous montrer comment vous pouvez développer votre propre profil sur n'importe qui ou n'importe quelles affaires en ligne gratuitement.
Par exemple sur une acquisition d'investissement de propriété. J'ai contacté une personne qui avait placé un classé ajouter grâce à un journal en ligne dans le cadre de finances/services immobiliers pour les hard money privées, de bailleurs de fonds. J'essayais vraiment juste obtenir une sensation pour le marché dans ce domaine spécifique du pays. Je le fais en communiquant avec divers types de professionnels de l'immobilier entreprisesent de tels Agents, courtiers, titre/entiercement, les bailleurs de fonds privés/dur, oiseau chiens, grossistes, etc.. Quand je l'appelle j'obtenir leur nom personnel et au nom de la société qu'ils travaillent pour (le cas échéant). Si c'est une compagnie son habituellement une LLC qui est très fréquente dans le secteur de l'immobilier ou un autre type de personne morale. Un grand nombre de fois où les gens parlent vite ou pas très claire sur le téléphone. Donc j'ai toujours les épeler leur nom et le nom de l'entreprise et demandez-leur de me donner n'importe quel nombres de contact supplémentaires qui peuvent fournir devrais je dois parler avec eux à un autre moment.
Quand le sujet je parle au téléphone me dit le nom de la société qu'il représente, et c'est une personne morale comme une LLC, S-Corp, partenariat, etc.. Je sais tout de suite que je peux obtenir les membres corporatifs noms en quelques minutes. Tout d'abord, je vais aller sur le site d'États dans lequel l'individu prétend mener des affaires et recherche de l'entité en ligne sous le nom de la société.
À peu près tous les États aux États-Unis ont des recherches en ligne gratuites sur leurs sites web où vous pouvez rechercher des informations sur une société par nom de société ou nom de l'agent. Allez sur votre moteur de recherche préféré comme Google ou MSN et tapez le nom de l'état et les sociétés. Exemple « Arizona Corporations », « Texas Corporations », « Sociétés Nevada ». Les moteurs de recherche retournent généralement les résultats vous cherchez dans les listes de résultat de recherche organique deux premiers. Une fois que vous téléchargez vers le site web d'États que vous devez trouver où, sur le site web, vous pouvez rechercher une société. Généralement, il va juste lire « Look up Corporations ». Tapez dans le nom de l'entreprise et vous pouvez trouver toutes les associations membres, des adresses, des agents résidents, corporate debout-bon état - dissous, révoqués, etc.. Ce que je fais habituellement est de savoir si le nom de l'objet fournie sur le téléphone est en effet un véritable membre de la corporation, et puis j'ai exécuté son nom par le biais de la base de données et voir si il ou elle participe à d'autres types de sociétés. Je trouve que c'est assez courant d'avoir des membres qui participent à plusieurs sociétés.
Parfois, vous ne trouverez pas un nom de sociétés dans la base de données spécifique. Y a plusieurs raisons pour cela. La société peut être une entreprise individuelle ou la société est enregistrée dans un autre État, mais n'a pas déposé comme une entité étrangère dans l'état qu'ils font des affaires dans. Parfois les entreprises opèrent de cette façon. Dans ce cas, il serait sage de rechercher le Nevada et le Delaware corporation sites web afin de déterminer si l'entreprise ou les agents sont inscrits dans une de ces deux États. Il y a un grand nombre de sociétés qui s'inscrivent au Nevada et au Delaware, simplement à cause de la protection des actifs. Il est difficile de percer le voile corporatif conformément aux lois de ces deux États et qui pousse seul beaucoup, beaucoup de compagnies à s'inscrire dans ces États en particuliers.
Je lance alors les noms de sociétés et agents dans les enregistrements en ligne Palais de justice du comté spécifiques où elles sont résidant à ou faire des affaires dans. Encore une fois comme avec les États membres, la plupart des comtés ont certains type d'information qui est accessible en ligne. Civile, droit de la famille et dans les documents judiciaires sont ce que vous seriez plus intéressé. Vous pouvez aller à la National Association of Counties en allant à http://www.naco.org et rechercher le comté de votre intérêt et vous allez sur leur site web et voir quel genre de dossiers qui sont accessibles en ligne pour vous à la recherche. Si vous ne connaissez pas le nom du comté, vous pouvez localiser un comté en connaissant simplement la ville et l'état en allant sur l'US Census Bureau et leur base de données situé ici :
http://quickfacts.census.gov/cgi-bin/QFD/Lookup?State=01000
Ou vous pouvez localiser un comté par Code postal en effectuant une recherche de cette base de données en saisissant simplement un code postal http://www.usatrace.com/Search.html
Dès que vous recherchez le site web de comtés que vous souhaitez rechercher juste lancer les sujets nom et nom de l'entreprise à travers les diverses bases de données en ligne. Il peut être très intéressant de ce que vous pourriez trouver dans les enregistrements du Palais de justice.
Vous devez également exécuter les sujets nom, nom de l'entreprise, numéro de téléphone, aucune adresse séparément via Google-Using chaque catégorie principale Google, Google groupes, Google News. Je lance généralement les critères de recherche ci-dessus par le biais de Google pour voir ce que je peux trouver et où elle se lie à. Vous pouvez également vérifier si n'importe quelle adresse est une boîte aux lettres (comme les boîtes aux lettres Etc.) ou si elle est en fait un endroit de rue à l'aide d'une recherche de base de données gratuite située ici : http://www.finaid.com/scholarships/maildropsearch.phtml
Permettez-moi de vous donner un exemple récent du lancement mon enquête typique.
La personne que j'ai contacté récemment en matière de prêt d'argent privé avait m'a fourni son nom et le nom de l'entreprise quand j'ai demandé, ce qui est typique avec des contacts sur le téléphone. J'ai déjà eu son numéro de contact de l'ajouter qu'il avait mis en ligne dans les petites annonces dans le cadre de « finances/services immobiliers ».
J'ai couru tout d'abord le numéro de téléphone pour voir si c'était un numéro de cellulaire ou un numéro de téléphone fixe. Je le faire en allant sur http://fonefinder.net
J'ai alors couru son numéro de téléphone par le biais de Google pour voir si elle apparaît en ligne n'importe où. J'ai entrer des numéros de téléphone dans Google comme ceci:-indicatif régional-numéro préfixe. Exemple-« 111-555-1212 ». Exécute que cette recherche me donne une bonne idée si il m'a fourni le numéro de téléphone a été utilisé partout en ligne. Parfois, je trouve un autre nom de la société autre que ce qu'ils ont fournies, ou je peux trouver un site où le numéro de téléphone a été utilisé comme un numéro de contact, je peux même pas trouver un ajout personnel placé où le sujet a essayé de vendre une voiture classique et le numéro de contact qui dont j'avais déjà mis en correspondance. Ou je peux savoir quels forums le sujet sort à, il peut avoir utilisé le numéro de téléphone là. Si je trouve un site où je suis entré dans Google le numéro apparaît, savoir qui possède le site web en cherchant le whois répertoire situé ici-http://www.betterwhois.com je peux trouver un autre nom ou fait savoir à mon sujet est propriétaire de ce site web particulier.
J'ai commencer à développer mon profil de l'entreprise et le sujet eux-mêmes en commençant tout d'abord avec un numéro de téléphone simple. Je peux trouver toutes sortes de choses intéressantes en exécutant simplement une recherche via Google avec le numéro de téléphone de sujets.
J'ai alors couru le nom de la société qui le sujet m'avait fourni en allant en ligne sur le site d'États spécifiques où je peux chercher et trouver des informations sur les sociétés par actions. Cela me permettra de vérifier ou de révéler les noms des agents. Bien sûr, il a été membre de la société. Cependant le nom de famille, il a fourni pour moi a été beaucoup écrit et prononcé différemment de ce qui a été révélé avec la société recherche. Il était donc loin.
Je suis ensuite allé au site web du comté respectif pour rechercher en ligne des dossiers civils et criminels sur le sujet. Je savais quel comté de recherche basée sur le numéro de téléphone de sujets et aussi le code postal qui a été retourné à l'adresse sujets ont révélé dans la recherche de la société via le site Web d'États.
J'ai trouvé de nombreux dépôts civiles sur le sujet concernant les transactions commerciales, y compris un Exparte déposé avec un robinet de câble sur le numéro de téléphone de sujets ainsi que des cas de droit de la famille portant sur la violence domestique. J'ai trouvé aussi une affaire criminelle-. Possession de marijuana
Maintenant, il ne prend pas un spécialiste des fusées pour faire vers le haut qui me dérange pas si ils aimeraient entrer dans une relation d'affaires avec ce sujet. Il y a une plus grande possibilité que je pourrais avoir des problèmes avec cette personne et les choses ne peuvent pas fonctionné si bien dans l'avenir.
Il existe de nombreux scénarios de pourquoi vous devriez effectuer des due diligence sur un individu ou une société. Mais n'oubliez pas que vous devriez toujours vérifier ou révéler des informations sur un individu ou une entreprise avant d'entrer dans une relation d'affaires.
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